Quel est le lien entre l'exploitation d’hydrocarbures en Afrique du Nord et une société enregistrée aux îles Vierges britanniques ? Ahmed Bouchamaoui, homme d'affaires et héritier du groupe Al Majd Holding, a créé une filiale de son groupe pétrolier dans ce paradis fiscal le 17 janvier 2000. inkyfada a mené l’enquête. 

Ziad Miled, ancien cadre d’Ettakatol, a cédé à la tentation des paradis fiscaux. Quand il décide d’ouvrir une boîte de consultance, il se tourne vers Ras al-Khaimah, le paradis fiscal montant des Émirats arabes unis, alors même qu’il était résident en Tunisie.

inkyfada a mené l’enquête sur 9 personnalités parmi une trentaine de Tunisien·nes mentionné·es dans les Pandora Papers qui ont eu recours à des montages opaques pour ouvrir des sociétés offshores dans des paradis fiscaux. À partir des documents fuités, plusieurs hommes d’affaires, personnalités politiques et fugitifs ont été identifiés.

Quel est le lien entre le Thon Manar, la Banque de l’Habitat, et une société cachée dans les îles Vierges par laquelle transite des millions de dollars ? Le discret multimillionnaire Rached Horchani, à la tête d’un des groupes les plus prolifiques en Tunisie, n’a pas résisté à l’appel des paradis fiscaux. 

Après les Panama Papers, le nom de Mohsen Marzouk apparaît de nouveau dans les Pandora Papers. Et cette fois, les documents montrent que l'homme politique a fini par ouvrir une société offshore pendant l'entre-deux-tours de la présidentielle en 2014, à travers un cabinet basé à Dubaï.