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SWISSLEAKS
Le listing des comptes tunisiens à la HSBC
Le listing des comptes tunisiens à la HSBC
En tout, 203 pays sont concernés et un montant de 250 milliards de dollars est en jeu. La Tunisie en fait partie. Une liste de 256 clients détenant un total de 679 comptes a été établie. 142 noms de personnes physiques et 32 noms de sociétés offshore. Petite sélection des noms tunisiens du Swiss Leaks.
SwissLeaks : Ouverture d’une instruction en Tunisie
Suite à la publication de l’enquête “Swiss Leaks : Que révèlent les listings tunisiens ?” le Parquet ouvre une instruction pour blanchiment d’argent.
L’affaire SwissLeaks : Voyage au cœur de l'évasion fiscale
La HSBC Private Bank Suisse est au coeur d’un scandale financier qui mêle“démarchage bancaire et financier illicite” et “blanchiment de fraude fiscale”.
Swissleaks : Que révèlent les listings tunisiens ?
Le scandale de l’affaire HSBC Private Bank Suisse, touche aussi la Tunisie. Une liste de 256 clients a pu être établie.
