SWISSLEAKS

Le listing des comptes tunisiens à la HSBC

En tout, 203 pays sont concernés et un montant de 250 milliards de dollars est en jeu. La Tunisie en fait partie. Une liste de 256 clients détenant un total de 679 comptes a été établie. 142 noms de personnes physiques et 32 noms de sociétés offshore. Petite sélection des noms tunisiens du Swiss Leaks.

SwissLeaks : Ouverture d’une instruction en Tunisie

Suite à la publication de l’enquête “Swiss Leaks : Que révèlent les listings tunisiens ?” le Parquet ouvre une instruction pour blanchiment d’argent.
| 12 Février 2015

L’affaire SwissLeaks : Voyage au cœur de l'évasion fiscale

La HSBC Private Bank Suisse est au coeur d’un scandale financier qui mêle“démarchage bancaire et financier illicite” et “blanchiment de fraude fiscale”.
| 08 Février 2015

Swissleaks : Que révèlent les listings tunisiens ?

Le scandale de l’affaire HSBC Private Bank Suisse, touche aussi la Tunisie. Une liste de 256 clients a pu être établie.
| 08 Février 2015
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