FinCenFiles

FinCEN Files

De la Tunisie au Turkménistan, de l'Ukraine aux États-Unis, cette enquête mondiale d'ICIJ révèle le coût humain du blanchiment de billions de dollars. Les documents divulgués, appelés "FinCEN Files", comprennent plus de 2100 rapports d'activités suspectes rédigés par des banques et d'autres acteurs financiers et soumis au réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor américain (FinCEN).

Sans contrôle par les banques mondiales, l'argent sale brise des rêves et des vies

De la Tunisie au Turkménistan, de l'Ukraine aux États-Unis, cette enquête révèle le coût humain du blanchiment d’argent à l’échelle mondiale. À partir d’une base de données financière secrète obtenue par BuzzFeed News et partagée avec le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) - dont inkyfada - les FinCEN Files montrent comment plus de 2000 milliards de dollars de fonds suspects ont circulé dans le monde entier, avec des conséquences souvent très graves.
| 20 Septembre 2020 | 25 minutes

Comment la Tunisienne Habiba Ghribi a été victime du laxisme des banques internationales

Quel est le lien entre la championne olympique Habiba Ghribi et le réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor américain (FinCEN) ? Basée sur des rapports confidentiels, cette enquête révèle comment les banques américaines ont mis des années avant de déclarer les millions de dollars de transferts suspects liés à un des plus grands scandales de dopage de l’histoire du sport. L’athlète tunisienne est une des principales victimes d’une injustice qui aurait pu être évitée.

| 20 Septembre 2020 | 12 minutes