Une société offshore au Belize

Le 28 mars 2011, Koenigs Industrial Ltd voit le jour, dans le petit État du Belize, en Amérique centrale. Derrière cette société se cache Khaled Babbou. Pour la créer, l’homme d'affaires suit un montage classique : Koenigs Industrial Ltd est créée à travers le cabinet d’avocat·e SFM Corporate Services. Ce dernier s’occupe de domicilier la société au Belize, connu pour être un paradis fiscal, de nommer un directeur et de créer un compte bancaire en Suisse.

Pendant quatre ans, SFM renouvelle annuellement ses services jusqu’à la dissolution de Koenigs Industrial Ltd en 2015, sans qu’inkyfada n’ait pu obtenir d’informations sur les activités menées par cette société. Selon la pièce d'identité qu'il a fourni à SFM et ses activités, Khaled Babbou serait résident en Tunisie. Pour pouvoir ouvrir et/ou jouir d'une société à l'étranger, il est dans l'obligation de la déclarer, conformément à la législation tunisienne. Contacté par inkyfada, Khaled Babbou n’a pas donné suite aux demandes d’entretien.