أوراق_باندورا

جميع تحقيقات أوراق باندورا في تونس

أشرف الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ على هذا التحقيق الذي جمع أكثر من 11.9 مليون وثيقة مسربة من مكاتب متخصصة في العمليات المالية أوفشور في سياق أكبر تعاون صحفي في التاريخ وبالشراكة مع 150 وسيلة إعلامية عبر العالم من بينها إنكفاضة.

أوراق باندورا | تتوالى التحقيقات والقضاء لا يحرّك ساكنا

سويسْليكس، أوراق بَنما، أوراق باندورا… رغم كل ما تمخّضت عنه السنوات الأخيرة من تحقيقات استقصائية واكتشافات، لا يزال القضاء التونسي متخاذلا إزاء التهرب الجبائي الدولي، فما هي الحصيلة في تونس بعد سبع سنوات من التحقيق الأوّل؟
| 24 جانفي 2022

أوراق باندورا | من التنقيب إلى الجنة الضريبية، شؤون أحمد بوشماوي الصغيرة في الجزر العذراء البريطانية

 ما الرابط بين استغلال المحروقات في شمال إفريقيا، وشركة مسجلة في الجزر العذراء البريطانية أنشأها أحمد بوشماوي، رجل الأعمال ووريث مجموعة المجد القابضة في يوم 17 جانفي من سنة 2000 كجزء من مجموعته النفطية؟ إنكفاضة أجرت التحقيق.
| 10 جانفي 2022

أوراق باندورا | إختفاء محمد العلاني الغامض، وثقب الجنات الضريبية الأسود

يبرز اسم مثير للفضول من بين أسماء التونسيين والتونسيات المذكورين ضمن 11.9 مليون وثيقة من أوراق باندورا، لما يحيط بهذا الاسم من غموض: محمد العلاني، رجل في عداد المفقودين منذ عام 2004 وصاحب يخت "الكيلاني".
| 14 نوفمبر 2021

أوراق باندورا | محمد أمين ميلاد، جزيرتان لإخفاء مركب واحد

كيف استمتع رجل الأعمال الشاب محمد أمين ميلاد بـيَخته الترفيهي متجنبا الضرائب عليه في تونس؟ للجنات الضريبية دخل في هذا أيضا. تحقيق.
| 08 نوفمبر 2021

أوراق باندورا | الصادق المزابي، أحد أثرى أثرياء البلاد وشركته الأوفشور

بعد أن نشرت إنكفاضة تحقيقا بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين حول شقيقيه المنصف والمزوغي المزابي، جاء دور الصادق المزابي الذي ظهر اسمه هو أيضا في أوراق باندورا.
| 04 نوفمبر 2021

أوراق باندورا | شركة زياد ميلاد في رأس الخيمة، الجنة الضريبية ذات الشعبية المتزايدة

حين قرر الإطار السابق في حزب التكتل، زياد ميلاد، فتح شركة استشارية، استقر رأيه على رأس الخيمة، وهي جنة ضريبية مغرية تقع في الإمارات العربية المتحدة وذات شعبية متعاظمة، رغم أنه كان مقيما بتونس.
| 04 نوفمبر 2021

أوراق باندورا | خالد ببّو، رئيس "رقبي افريقيا" وشركته الأوفشور

لمدة أربعة عشر عاما، احتفظ خالد ببّو، رئيس "رقبي أفريقيا" منذ 2019، بشركة أوفشور مقيمة بدولة بليز، إلى أن ظهر اسمه مؤخرا في أوراق باندورا.
| 04 نوفمبر 2021

أوراق باندورا | بلحسن الطرابلسي الفار منذ 2011 يتابع أنشطته في الجنات الضريبية

ثلاث شركات في بنما سنة 2016 ومحاولة لاستعادة شركتين أخريين في الجزر العذراء البريطانية سنة 2012… لم يتوقف بلحسن الطرابلسي عن مباشرة أعماله في الجنات الضريبية حتى وهو هارب من قبضة العدالة، بينما تطالب تونس بتسليمه لها. تحقيق.
| 02 نوفمبر 2021

أوراق باندورا | الأزهر اسطى، شريك بلحسن الطرابلسي السابق، من الجنات الضريبية إلى السجن

الأزهر اسطى هو أحد الشخصيات التونسية التي كشفت عنها إنكفاضة في سياق تسريبات أوراق باندورا. وفي حين أنه كان محل تتبعات عدلية في تونس وممنوعا من السفر خارجها، تمكن الرجل في سنة 2018، من استعادة شركة مُحدثة في الجزر العذراء البريطانية و "حسابها الراكد".
| 02 نوفمبر 2021

أوراق باندورا | من هم التونسيّون الـ9 المتورطون؟

حقّقت إنكفاضة في تسع شخصيات من بينها سياسيون ورجال أعمال وهاربون من العدالة، من بين ثلاثين شخصا كشفت أوراق باندورا عن لجوئهم إلى تركيبات غامضة لإحداث شركات أوفشور في الجنات الضريبيةّ. 

أوراق باندورا | رشاد الحرشاني وملايين الدولارات المخفيّة لصاحب إحدى أكبر ثروات البلاد

ما هو الرابط بين تن المنار وبنك الإسكان وشركةٍ مخبّأة في الجزر العذراء البريطانية تتدفق عبرها ملايين الدولارات الأمريكية؟ الإجابة: رشاد الحرشاني. هذا المليونير الكَتوم القابع على رأس أحد أنجح المُجمّعات في البلاد التونسية والذي لم يستطع مقاومة إغراء الجنات الضريبية.  
| 22 أكتوبر 2021

أوراق باندورا | طوفان من البيانات "الأوفشور"

كم زاخر من البيانات غير المتجانسة وخليط من الملفّات بصيغة PDF وأخرى صوتية، ومقتطفات من رسائل إلكترونية وجداول بيانات انهمك في تحليلها مئات الصحفيين المشاركين في تحقيق أوراق باندورا.

أوراق باندورا | من لندن إلى ماليبو، عقارات ملك الأردن الفخمة

اشترى العاهل الأردني، بين سنتي 2003 و 2017، 14 عقارا فخما في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة قُدّرت بـ106 مليون دولار. واستطاع عبد الله الثاني طمر هذه الاستثمارات العقارية لمدة 15 سنة بفضل شبكة من الشركات "الأوفشور" المُقيمة في بنما والجزر العذراء البريطانية.
| 05 أكتوبر 2021

أوراق باندورا | إيقل وان، شركة محسن مرزوق غير المقيمة

بعد زوبعة أوراق بنما، طفا اسم محسن مرزوق على السطح مجددا في أوراق باندورا، ولكن هذه المرة، جاءت الوثائق لتثبت أن رجل السياسة كان فعلا قد أنشأ شركة غير مقيمة "أوفشور" في الفترة بين الدورتين الرئاسيتين سنة  2014 عبر مكتب مقره دبي.

أوراق باندورا | العاهل الأردني وفلاديمير بوتين ومحسن مرزوق في الجنات الضريبية

956 شركة مقيمة في الملاذات الضريبية وأكثر من 330 بين مسؤولين·ـات وسياسيين·ـات من أكثر من 90 بلدا شملتهم أوراق باندورا، التحقيق الجديد الذي قاده الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ICIJ مع شركائه. في هذا التسريب الأكبر في تاريخ الصحافة، برزت بعض التراكيب المالية التونسية.