منصة إعلامية مستقلة في طليعة الابتكار التحريري
أنشئ حسابك الآن وتمتع بميزات النفاذ الحصري ومختلف الخاصيات المتقدمة التي توفرها لك. تحصّل على عضويتك وساهم في تدعيم استقلاليتنا.
كل المقالات المحررة بقلم ويل فيتزغيبون
#ملفات_فينسن | في غياب رقابة البنوك العالميّة، المال القذر يحطم أحلام الكثيرين
03
أكتوبر
2020
|
من تونس إلى تركمانستان ومن أوكرانيا إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة، يكشف هذا التّحقيق عن التّكلفة البشريّة المترتّبة عن تبييض الأموال على نطاق عالمي. استنادا إلى قاعدة بيانات ماليّة سرّية حصلت عليها "بازفيد نيوز" (BuzzFeed News) وشاركتها مع الاتّحاد الدّولي للصّحفيين الاستقصائيّين (ICIJ) - بما في ذلك انكفاضة - تكشف ملفّات شبكة مكافحة الجرائم الماليّة (فينسن) كيف تمّ تداول أكثر من ألفيْ مليار دولار من الأموال المشبوهة عبر العالم، مع عواقب وخيمة للغاية في أغلب الأحيان.
كيف وقعت التّونسيّة حبيبة الغريبي ضحيّة تراخي البنوك الدّوليّة؟
03
أكتوبر
2020
|
ما علاقة البطلة الأولمبيّة حبيبة الغريبي بشبكة مكافحة الجرائم الماليّة التّابعة لوزارة الخزانة الأمريكيّة (فنسن FinCEN)؟ استنادًا إلى تقارير سرّيّة، يكشف هذا التّحقيق كيف قضت البنوك الأمريكيّة سنوات طويلة قبل الإبلاغ عن تحويلات مشبوهة تقدّر بملايين الدّولارات ومرتبطة بإحدى أكبر فضائح تعاطي المنشّطات في تاريخ الرّياضة. تعدّ لاعبة ألعاب القوى التّونسيّة واحدة من أبرز ضحايا مظلمة كان من الممكن تفاديها.
